为总结优秀办案经验，推广创新办案思路，海泰所评选并发布“2022年度优秀案例”榜单，即日起将为大家陆续推送。本期发布海泰所2022年度“优秀非诉案例”——《对国企和民企合作开发房地产项目提供法律尽职调查及起草交易文件的专项法律服务案》，《宁波欣晖制冷设备有限公司预重整转重整案》。 案例一 对国企和民企合作开发房地产项目提供法律尽职调查及起草交易文件的专项法律服务案 关键词：尽职调查 房地产合作开发 股权收购 案件概要 宁波JX系BL集团项下子公司。杭州JX（以下简称“目标公司”）于2020年08月13日以总价299362.27万元竞得宁波xx地块（以下简称“项目地块”），宗地总面积103004平方米，总建筑面积450000平方米。目标公司竞得项目地块后成立100%持股的宁波JX（以下简称“项目公司”）作为项目地块的开发主体。由于BL集团目前阶段性资金承压，三道红线触警，融资渠道收窄，导致项目资金紧缺。BL集团寻求合作方参与项目共同开发，进行缩表瘦身从而适应当前市场形势。 浙江XD系上市央企，具备房地产开发一级资质且信用良好。本项目系政府推动纾困项目，浙江XD获悉后，发挥宁波区域深耕多年资源优势，积极承担央企责任，助力地产民企纾困解难，促进协同发展，且项目本身质地优良去化预期良好，目前已与BL方达成合作，拟以股权投资+合作开发的方式对项目公司进行实质性重组。 在正式开展合作前，引入海泰律师团队进行法律尽职调查，并结合项目具体情况委托律师团队搭建交易模式、提供谈判支持及全过程法律咨询，促成本次交易合作。 典型意义 近年来，一二线城市土地价格高位横盘，地产行业融资政策不断收紧，土地新政持续发酵。越来越多的房企选择以合作开发的方式开疆拓地，房企合作已成为常态。房地产项目开发投资规模大、开发周期长、项目风险大，本尽调及协议专项法律服务针对国企和民企合作开发设计了独特的股权合作架构，起草专业完善的投资合作协议等交易文件，更大化规避国有企业投资风险，避免国有资产流失，对国企与民企开展地产合作开发项目具有典型意义。 案例二 宁波欣晖制冷设备有限公司预重整转重整案 关键词：预重整 重整 案件概要 宁波欣晖制冷设备有限公司（下称“欣晖公司”）是一家制冷设备制造企业，自2015年以来，因资金链断裂等原因欣晖公司陷入经营困境。根据审计报告和债权审核，欣晖公司的资产价值约为11666800元，远低于负债159741014.94元，已经资不抵债。 2022年6月17日，宁波市奉化区人民法院（下称：“奉化法院”）决定对欣晖公司启动预重整，并指定浙江海泰律师事务所担任预重整临时管理人。2022年11月17日，奉化法院裁定批准欣晖公司重整计划，终止欣晖公司重整程序。至此，海泰所参与欣晖公司预重整，从预重整到终止重整程序，仅花费了5个月。 典型意义 本案是奉化区首例预重整转重整成功的案件，同时本案也入选了2022年度宁波市中级人民法院关于破产重整（含预重整）精品案例，为我所探索预重整理念和流程，办理预重整转重整积累了实践经验。 鉴于欣晖公司资产负债规模较大，债权人关系较为复杂，重整价值及重整可能性都有待进一步明确，故本案通过前置预重整程序，有效的摸清个中关系，同时通过预重整衔接重整程序，有效降低了程序成本，提高了重整成功率。

海泰所2022年度“优秀非诉案例”发布